Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - принято следующее решение:
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «Полюс» («займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («заемщик») в размере 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей, а также суммы процентов, начисляемых по ставке 10,5% процентов годовых, и размера комиссии за выдачу займа, что в совокупности составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату.
По второму вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - принято следующее решение:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа («Договор займа») между ПАО «Полюс» («займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («заемщик»), в соответствии с условиями которого займодавец выдает в пользу заемщика заем денежными средствами в размере 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей («Заем»), а заемщик выплачивает займодавцу Заем и проценты по Займу в соответствии с Договором займа. Заемщик обязуется заплатить займодавцу комиссию за выдачу Займа в срок не позднее 31 августа 2023 года.
Заемщик выплачивает займодавцу сумму Займа и начисленные проценты не позднее 18 февраля 2028г. (включительно).
Заемщик уплачивает проценты по Займу по ставке 10,5% годовых.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
• Член Совета директоров и Генеральный директор ПАО «Полюс» – Востоков Алексей Александрович является Генеральным директором ООО «УК Полюс» - управляющей организации стороны сделки - АО «Полюс Красноярск» (заемщика по Договору займа).
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1) Утвердить проект Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключаемого между ПАО «Полюс» и Генеральным директором ПАО «Полюс», согласно Приложению. Установить, что Генеральному директору ПАО «Полюс» выплачиваются вознаграждение и компенсации в размерах, указанных в Трудовом договоре с учетом утверждаемого Дополнительного соглашения.
2) Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Полюс» Полину Владимиру Анатольевичу подписать от имени ПАО «Полюс» утверждаемое Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Полюс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2023 года, № 02-23/СД.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.)
А.Л. Опенкина
3.2. Дата 17.02.2023г.